За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

С начала года через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге. Расследование выявило 33 дропперские яч

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazp

В Казахстане более 112 млрд тенге незаконно перевели через банковские счета дропперов с начала года, сообщает пресс-слу

Полиция Астаны отчиталось о ходе расследования загадочной смерти 20-летней студентки «Шабыта» Айсәуле Қанаха, передает И

В Астане продолжают расследовать смерть 20-летней студентки Айсәуле Қанаха. Девушку нашли утром 1 апреля на берегу Есиля

Двое граждан Казахстана обманули более 30 слабослышащих людей в Кыргызстане на сумму свыше 20 млн сомов (океоло 106 млн

В Акмолинской области расследуется показательное уголовное дело, которое показывает, чем может закончиться “легкий зара

Подозреваемым вменяют создание ОПГ, легализацию доходов и обман вкладчиков, сообщает Orda.kz. Организаторов финансовой

В Кокшетау расследуют крупное мошенничество, жертвой которого стал 79-летний житель города, передает Liter.kz со ссылко

В Западно-Казахстанской области арестовали одного из организаторов схемы по обналичиванию добытых мошенническим путём д

В Казахстане продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами. Только за октябрь пресечена деятельность сразу неск